Taller de repaso: Certificación de auditores y oficiales de cumplimiento

1.El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
2. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
3. Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
4. Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano
5. Régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano
6. Nociones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
7. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo